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嘉兴在线新闻网     2017-12-11 13:39:04     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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3 月26 日,犯罪嫌疑人安某在强大的压力下向新疆生产建设兵团第九师额敏垦区公安局投案。至此,这起特大电信诈骗案中的15 名犯罪嫌疑人先后落网。

上当受骗

2016 年5 月17 日10 时许,额敏垦区公安局刑警大队接朝阳区居民王某某报警称:其被人冒充武警以购物为由,骗取15.95 万元。

原来,2016 年5 月13 日11 时许,王某某接到当地某中学领导谭某的电话称,某武警中队的警官赵某有工程要外包,让王某某与赵某联系。王某某打通赵某的电话后,对方称该武警中队有一块面积2600 多平方米的地要打地坪。见有利可图,王某某只是简单询问了一下价格。双方很快在电话中达成口头约定,并商定3天后签订书面协议。

2016 年5 月15 日,王某某忽然接到赵某的电话称,单位安排其购买40 桶消毒液,但其因家中有事,正在赶往塔城市的路上,无法办理此事,让王某某帮其暂时垫付资金,待其回来后就立即归还。王某某想着是熟人介绍,又有工程垫底,于是没有丝毫怀疑,欣然同意。他按照赵某提供的电话号码联系了所谓的“厂家”,并按要求将货款15.95 万元转至对方提供的账户上。

可是,钱款转出后,王某某再打该“厂家”的电话,结果提示关机。打赵某的电话,也提示关机。王某某立即联系谭某。可谭某称自己也不认识赵某,只是接到对方电话称有工程外包需要联系承包商,他才给王某某打了电话。至此,王某某方才意识到自己可能被骗,于是决定报案。

发现端倪

案件发生后,九师公安局和额敏垦区公安局高度重视,迅速成立专案组对案件展开侦查。经初查,该案涉及的两个诈骗手机号码在案发后均已被弃用,银行卡内的资金也在到账后第一时间分别通过4 部POS 机刷卡转移了赃款。通过资金流循线追查,发现赃款到账后立即向多张下级卡转移,经数次转移后分散至多张银行卡后取现。

办案民警还发现,涉案手机号虽然是本地号码,但拨打电话地均在河南省周口市,涉案赃款经多次分流后也最终在周口市多个银行取现。专案组决定兵分两路,一组在本地远程调查取证,一组迅速奔赴河南等地展开侦查。

到达河南后,办案民警首先围绕取款人展开侦查。由于分流后的银行卡多达数十张,而且除了本地案件中的涉案赃款,还有多名受害人往这些银行卡打款,涉及40 余台ATM机,办案难度可想而知。考虑到任何一个取款机出现线索都能够为破案提供重要帮助,办案民警克服人生地不熟的困难,一家家银行跑,一台台ATM 机调监控,很快确定了多名取款人的体貌特征。随后,办案民警通过技术手段,确定了其中5 名取款人的真实身份。

办案民警对取款人的行踪进行细致分析,发现其中3 名犯罪嫌疑人均是河南省禹州市人,他们于2016年5 月5 日到河南省周口市持续取款,2016 年5 月25 日返回原籍,在取款期间,他们跟一个姓苏的男子频繁联系,苏某可能就是组织取款人。

2016 年6 月27 日,额敏垦区公安局副局长韩海又带领3 名民警赶赴河南。经数日连续奋战,2016 年7月6 日,专案组开展收网行动,在河南省禹州市警方的大力配合下,先后将其中5 名取款人以及苏某抓捕归案。经审讯,他们对受人雇用多次取款一事供认不讳。据苏某交代,他是受魏某和张某雇用的,主要负责从禹州地区组织人员到周口市取款,每人每天给予200 元报酬,可他并不知道对方真实姓名。

侦破案件

如果抓不到魏某和张某,此案就成了“夹生饭”。正当办案民警一筹莫展时,苏某不经意的一句“听说魏某被江西警方抓获”,让案情有了转机。办案民警想起在之前查询取款人身份时,一名取款人曹某的信息显示被内蒙古自治区呼和浩特市警方网上追逃并已经抓获,当地警方称曹某涉嫌一起诈骗案件,其上家也是姓魏和姓张,两人于2016 年5 月25 日被江西省会昌县警方抓获。联想到姓氏、消失时间均一致,办案民警立即调取了会昌县警方的网上逃犯信息,经辨认,苏某确定正是其上家魏某和张某。

苏某还交代,他每天带人取出钱后就直接交给在银行附近等候的魏某或张某,但2016 年5 月下旬,两人有事未出现,魏某让其把钱直接打到一智姓女子的账户上。办案民警很快查出了这名女子的真实身份和银行卡信息,并成功冻结了该卡中32万元款项。

当得知江西省会昌县警方已将魏某和张某取保候审时,办案民警迅速赶赴两人户籍所在地。2016 年7月10 日,张某主动向专案组投案自首。据张某供述,他主要帮助魏某办理POS 机赚取费用,先后为魏某办理了7 部POS 机并多次帮助魏某取现或带苏某等人取现,除了他之外,还有4 人也帮魏某办理过POS 机。专案组立即展开摸排调查,并很快将这4 人抓获。据这4 人交代,从2016 年3 月21 日到5 月初,他们陆续为魏某办了21 部POS 机。办案民警调出这些POS 机的交易流水账发现,这些POS 机均是短期使用,大额资金到账后即被迅速转走,可以确定是用来转移赃款的。

2016 年12 月26 日,办案民警在山西省太原市警方的大力配合下,在魏某岳父家将魏某抓获。经审讯,魏某对他为诈骗人安某等人办理多部POS 机并多次组织他人帮助安某等人取款的犯罪事实供认不讳,他还供述了其上家安某、智某的身份信息。

经报请公安部批准,公安部发出B 级通缉令对安某进行追逃,专案组民警也多次奔赴内地开展抓捕行动。3 月26 日,安某在强大的压力下向警方投案。

至此,这起特大电信诈骗案中的15 名犯罪嫌疑人先后落网,涉及诈骗款743 万余元。目前,额敏垦区公安局已核实了40 名受害人,追回赃款60 万元。


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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